BOBSTH 15:48:01 07-07-2020
RM1546BO.013
Варна - пране на пари - обвиняем

Мъж от Провадия отива на съд за пране на пари в големи размери


Варна, 7 юли /Данаил Войков, БТА/
Мъж на 41 години от Провадия е привлечен към наказателна отговорност за пране на пари в особено големи размери, съобщиха от прокуратурата във Варна.
Сумата от 411 750 лева е придобита чрез тежки умишлени престъпления, като случаят е особено тежък, уточняват от държавното обвинение. Мъжът е задържан за срок до 72 часа до произнасянето на Варненския окръжен съд, където прокуратурата ще внесе искане за вземане мярка за неотклонение "задържане под стража".
Престъпната дейност е извършвана от юни 2019 г. до 6 юли тази година. На два пъти чрез съучастниците си - баща и син, които действали като помагачи, обвиняемият получил парични средства, за които знаел, че са придоби чрез компютърна измама и данъчни престъпления. Той е задържан вчера, малко след като е изтеглил 285 000 лева от банка в Пловдив. След това е конвоиран във Варна. При обиск у него са намерени още 11 000 лева.
Разследването е извършено във Варна, Пловдив, Добрич и Провадия, а работата по случая продължава.

/РУМ/